ذكرت شركة الاستثمار الأمريكية BlackRock أنها وقعت فريسة لعملية احتيال “مذهلة” بملايين الدولارات يُزعم أنها دبرت من قبل بانكيم براهمبات، الرئيس التنفيذي من أصل هندي لشركة اتصالات مقرها الولايات المتحدة، Broadband Telecom و Bridgevoice. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المقرضين اتهموا شركة براهمبات باختلاق حسابات مستحقة القبض كان من المفترض أن تستخدم كضمانات للقروض والآن تدين لهم شركات الرئيس التنفيذي بأكثر من 500 مليون دولار. وقال محامي براهمبات لصحيفة جورنال إن الرئيس التنفيذي عارض مزاعم الاحتيال. بدأت HPS، الذراع الاستثماري لبطاقات الائتمان الخاصة لشركة BlackRock، في إقراض ذراع تمويلية واحدة على الأقل تابعة لشركات الاتصالات التابعة لشركة Brahmbhatt في سبتمبر 2020. وزادت شركة HPS حجم استثمار ديونها إلى حوالي 385 مليون دولار في أوائل عام 2021، ثم إلى حوالي 430 مليون دولار في أغسطس 2024.في شهر يوليو، لاحظ أحد موظفي HPS وجود مخالفات في بعض عناوين البريد الإلكتروني حيث بدت وكأنها واردة من نطاقات مزيفة تحاكي شركات الاتصالات الحقيقية. أثار مسؤولو HPS مخاوفهم مع برامبهات لكنه أكد لهم أنه لا يوجد ما يدعو للقلق ثم توقف عن الرد على مكالماتهم الهاتفية. قام أحد مسؤولي HPS بزيارة مكاتب شركات Brahmbhatt في نيويورك ووجدها مغلقة. تقدمت شركات الاتصالات التابعة لبرامبهات بطلب للإفلاس في أغسطس.
أين يقع بنكيم براهمبات ؟
وول ستريت جورناقمت بزيارة منزل براهمبات في جاردن سيتي، المُدرج كمقر إقامته، لكن لم يجب أحد. وقال التقرير: “كانت هناك سيارتان من طراز بي إم دبليو، وبورش، وتيسلا، وأودي متوقفة في الممر. وكان الغبار يتراكم على طرد بجوار الباب الأمامي”. أخبرت HPS بعض العملاء أنهم يعتقدون أن براهمبات موجود في الهند. وقال التقرير: “المكالمات التي أجريت لمحامي براهمبات للحصول على تعليق على مكان وجود موكله لم يتم الرد عليها على الفور”. رفع المقرضون دعوى في أغسطس وزعموا أنهم حققوا في رسائل البريد الإلكتروني للعملاء التي قدمتها الشركات المملوكة لشركة براهمبات للتحقق من الفواتير على مدار العامين الماضيين، وكان كل منها مزيفًا. وكتب محامو المقرضين: “لقد أنشأ براهمبات ميزانية عمومية مفصلة للأصول التي كانت موجودة على الورق فقط”. ويزعم المقرضون كذلك أن براهمبات قام بتحويل أصول كان ينبغي التعهد بها كضمان لحسابات خارجية في الهند وموريشيوس، وفقًا للدعوى القضائية المرفوعة ضدهم.